6月20日下午，久联神威公司2018年临时股东会暨二届二次董事会、监事会在公司会议室隆重召开。会议依法履行了召集程序，出席本次临时股东会暨二届二次董事会、监事会的股东代表、董事、监事、高级管理人员共计13人，符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。

会议由公司董事长徐宜敏主持，共审议六项议案。徐宜敏代表董事会作《2018年度董事会工作报告》。他说：“2017年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对全国民爆市场需求持续下滑、市场竞争加剧、利润空间收窄的严峻形势，在董事会的领导下，我们以回报股东为宗旨, 团结一心、开拓奋进，公司治理状况良好，干部员工精神状态饱满，生产经营取得较好的效益，全面保障了股东和公司的利益。全年主营业务收入2.199亿元，利润总额1684万元，净利润1110万元，归属母公司净利润871元，上交税金2376万元。安全生产实现“零违章、零事故、零伤害”。整体绩效位居集团前列。公司被保利久联控股集团授予“先进集体”，被河南省科技厅授予“河南省节能减排创新示范企业”，被河南省国防科工局授予“安全生产先进单位”。这体现出公司董事会驾驭全局的魄力、定力、韧性、智慧和担当。”集团2018年度工作会议在我公司召开，会上，安胜杰董事长表扬我们“降本成效突出、市场意识浓、经营绩效优、激励机制活、与地方党政关系处理得好”。这是对我们的充分肯定、极大鼓励和鞭策。  
  会议还听取了公司总经理张紫剑先生所作的《2017年度总经理工作报告》，监事会主席文涛先生所作的《2017年度监事会工作报告》，总会计师杨昌武先生所作的《2017年度公司利润分配方案》、《2017年度公司财务决算报告》、《2018年度公司财务预算报告》。与会人员对以上报告和议案进行了认真审议，经书面表决，上述报告和议案均获通过。
  会上，通过各项议案的充分讨论,各位参会领导更加详细地了解了公司的运营情况及未来发展规划,并对2017年公司董事会及经营层的工作给予了肯定。充分认可公司2018年制定的“瞄准建设‘省内第一、国内一流’民爆企业的目标，坚持稳中求进”的工作总基调，坚持‘内涵式增长与外延式扩张并重、创新驱动和一体化经营’的发展战略，以提高发展质量和效益为中心，以安全生产为保障，以整合重组为动力，以一体化服务为重点，强力推进产品销售和提质增效工作”的经营发展总体策略，并就公司的经营方针、降本增效、产品结构调整、市场布局等发表了意见、建议。希望久联神威公司坚持多措并举、重点施策，依法依规做好企业运营，为社会、为股东、为员工提交一份满意的成绩单。
  2017年度股东会、董事会、监事会的圆满召开，是久联神威公司持续提升治理水平和可持续发展能力的一个新起点。2018年，公司将不懈努力，砥砺前行，用更加优异的成绩为股东持续带来回报，为社会持续创造价值。

 
 河南久联神威民爆器材有限公司
二0一八年六月二十五日